骗购2亿美元外汇非法从中赚取差价 多人被判刑
据《劳动报》报道,通过转口贸易的公司背景,使用伪造提单等材料向银行申购美元划转至境外再兑换成人民币,从中赚取汇率差价并非法牟利,涉案金额达2.12亿美元,非法获利人民币1370万余元。近日,浦东新区法院作出一审判决,被告人李某铧、郑某、郑某明、李某、黄某平犯骗购外汇罪分别判处有期徒刑6年至2年不等,并处罚金人民币8000万元至7500万元不等。
李某铧是上海多家贸易公司的实际控制人,同时还在香港注册了多家离岸公司。而李某铧实际控制的这些公司,办公地点一致,系多块牌子一套班子。
值得一提的是,郑某明与郑某是一对父子。郑某明创业多年,家境殷实,早前在生意中认识李某铧的哥哥,得知李某铧生意做得很大,实力雄厚,本着让儿子学本事的初衷,而将硕士研究生学历的郑某安排进了李某铧的公司。
2015年8月,郑某进公司担任业务员后,在工作中知晓李某铧掌控多家公司,同时知道通过虚假转口贸易可以套取汇率差的情况。
后李某铧与郑某、郑某明经协商达成合意,由郑某明陆续提供人民币约6000万元作为资金,由李某铧提供自己公司作为虚假的转口贸易公司,由郑某负责控制资金并具体操作,采用虚假转口贸易向境内银行申购美元,划转至境外兑换成人民币从中赚取汇率差价,获利后由李某铧和郑某、郑某明按比例分成。
本案中,黄某平在明知伪造提单系非法用途的情况下,仍按照李某的授意提供伪造的海运提单并收取好处费;李某在明知伪造的提单用于非法套汇的情况下,仍将上述提单提供给李某铧使用并收取好处费。
2015年12月至2016年2月,李某铧等人采用上述手段,向上海某银行购汇28笔,共计美元2.12亿余元,非法获利共计人民币1370万余元。其中,李某铧获利人民币232万余元,郑某、郑某明共获利人民币598万余元,李某获利人民币80万余元,黄某平获利58万余元,后黄某平将部分钱款给了上家。
2016年5月19日,李某铧、郑某、郑某明被公安机关抓获到案;同日,李某在明知公安人员在其家中等候时,自动返家投案;同年6月29日,黄某平被公安机关抓获到案。(郭娜)(来源:东方网)
相关阅读
- 外汇储备“四连升” 增至30536亿美元
- 外汇交易现金超5万需报告 对境外留学者影响
- 理性看待我国外汇储备规模的变化
- 涉案金额上百亿元 披着“炒外汇”马甲的庞氏
- 外汇局更新《现行有效外汇管理主要法规目录》
- 巴黎银行因外汇交易管理不力 被罚2.46亿美元
- 6月外汇占款减少343亿元 继续低位震荡
- 外汇骗局 IGOFX中国区总代疑卷300亿跑路
- 外汇储备规模多少合适
- 外汇局:未对安邦、万达等企业开展内保外贷调
- 外汇局罚没3000万整治购汇乱象 维护市场稳定
- 外汇局:7月银行结售汇逆差环比下降26%
- 人民币汇率重回强势 外汇占款即将转正
- 8月外储环增108亿美元 实现7连升
- 政策调整 外汇风险准备金率降为零
- 外汇局副局长陆磊:人民币汇率将更具弹性
- 国家外汇管理局:9月末中国全口径外债余额为1
- 中国外汇储备实现十一连升 2017年涨4.3%扭转
图片推荐
精彩推送
-
京津冀144小时过境免签政策实施 53个国家...
京津冀实行144小时过境免签 53个国家旅客受惠图为过境旅客在北京...更多
2018-01-04 18:04:55
-
长春冰雪节 中外选手率先挑战古老越野滑雪赛
长春冰雪节启幕 中外选手率先挑战古老越野滑雪赛2018中国长春冰...更多
2018-01-04 17:57:30
-
贾跃亭应对欠债“神操作” 引各方神吐槽
贾跃亭应对欠债用这个神操作 引来各方神吐槽乐视的债,怎么还?贾...更多
2018-01-04 17:42:48
-
滴滴携手小蓝单车?用户更关心押金问题如...
滴滴或牵手小蓝单车?用户更关心押金问题如何处理近日,有媒体报道...更多
2018-01-04 17:40:15
-
好消息!2018年五险一金将迎来五大变化
2018年五险一金将迎来5个变化 每个都是好消息!2018年,惠民生工...更多
2018-01-04 17:35:27