后虚拟币时代：ICO“出海”、比特币交易乱象难禁

ICO变身私募“倒爷”回购代币日赚百万

国内市场取缔ICO之后，部分ICO未果的项目团队考虑转至海外市场继续作战。

一家曾公开ICO的团队随着9月4日ICO被叫停进行了清退，近日，该团队正式发布一份全新的ICO白皮书。白皮书显示，将于11月份在英国、俄罗斯、加拿大、韩国、日本等海外ICO平台进行“私募”，相较8月份ICO的募集5000个比特币的数量，本次增加至1.2万个比特币，代币价格也基本保持不变。

记者了解到，原本只针对机构投资者进行私募的该项目，目前放宽至合格投资人，会针对上述自然人投资者进行一番审查。同时，该团队已经聘请海外募集地律师团队进行合规审查。

不过，多位投资者表示，“目前代币成本偏高，比之前向机构投资者私募的价格略高。自己虽然是该项目的老粉丝，但依然看不出此次扩容的原因所在”。一位投资者直言，担心自己被当韭菜割掉，那就是“把粉丝当韭菜了”。

按照央行等7部门以及监管要求，上述ICO代币进行了清退，将代币和所募集虚拟货币退还给投资者。

“这又催生了一门产业——职业炒币的‘倒爷’，利用信息不对称向海外搬砖赚钱”。昨日，多位业内人士向新京报记者透露。

记者所在多个ICO项目群，打着“高价回收各类ICO代币”旗号的“倒爷”不断在冷清的群内活跃着。

EOS维权群里的一位“倒爷”告诉记者，他放弃了维权，因为李笑来的项目暂时维权无门，但是，他选择做起了一门新生意，搬砖倒卖各类ICO代币。比如，你手中的量子链，目前一枚价格100元左右，相对应地实时对应价格大约16美元，他按照8.5折或8折回收，也就是13美元或14美元回收，再利用自己或团队对海外市场的熟悉赚差价。

一位不愿具名的“倒爷”表示，这些国内投资者手中的代币在国内无法交易，同时，他们对海外市场交易流程不熟悉，也不愿意在海外市场交易脱手，因此，我们就瞄准这部分人群回收代币，“搬砖”至海外赚差价。

“海外市场进行实名审查，流程繁琐，很多代币持有者不愿去海外交易，只好卖给回收的倒爷。有的倒爷一天能在海外市场赚上百万元”，多位“倒爷”人士透露，其中还有人表示，“北京地区上门收。我们带着钱，你从电子钱包转账至我的账户，我们就交钱。如果你的朋友手中有ICO代币，都可以卖给我”。

据媒体统计，目前，已经在国外交易平台上线的有NEO(小蚁区块链)、BTM(比原链)、GXS(共享股)等。其中，NEO是国内市场上最大的ICO项目，2015年正式成为国内首条原创公有链。今年9月7日其公布退币方案，几日后便在Bitfinex上线。

业内人士表示，在国外上市的ICO，也是要经过平台方严格核查的。国内那些欺骗性高、甚至是传销币的ICO代币是无法通过审查的，因此，目前能够转战海外市场的国内ICO团队在国际市场上也有一定的影响力。但是，仍然不能排除有人蒙混过关。

中国科技金融法律研究会理事肖飒对新京报记者表示，ICO发行方转战海外私募市场，单纯从“国际私法”的角度讲，在涉事国不属于违法犯罪的行为，我国法律不予追究。但是，如果这些发行方还是将原生代币或其衍生品卖给中国老百姓，欺诈甚至诈骗中国金融消费者，那么，中国法律将遵从“长臂原则”对于损害中国公民合法利益的行为予以打击，并不惜动用刑法。

乱象2比特币▶▶▶

交易异常用户代币被盗损失近2000万

9月30日，OKEx在官网发表声明称，近日出现几例OKEx的账户被异常登录，由于OKEx的安全体系，所有提币尝试都没有成功，但是账户被胡乱交易，造成一定损失。

10月10日，新京报记者采访了解到，因交易异常，有投资者损失了近200个比特币，另有10余名投资者的损失折合人民币近2000万。

200个比特币不到一个小时被盗走

10月9日，曹伟(化名)对记者说起自己的代币账户被盗的经历时，觉得当中有“蹊跷”。他质疑平台可能涉嫌参与其中。

按照曹伟的说法，9月29日早上醒来，曹伟打开自己在虚拟货币交易平台OKEx上的账户，但随后看到的数字让他诧异不已。

曹伟发现，他的莱特币账户被人开了空单。而更凑巧的是，29日早上7点左右，有人突然把莱特币的价格暴拉，随后又迅速回落，造成巨大损失。

“如果这个IP在其他地方登录，他们应该有邮件提醒(但是没有)。”曹伟还指出，当天其他平台并未出现价格暴涨又迅速回落的情况。

曹伟并非孤例。曹伟向记者介绍，同他一起的维权者目前超过10人，总共损失折算成人民币近2000万。另有律师告诉新京报记者，其当事人损失的比特币接近200个，如果以目前超过2万元/枚的价格计算，这笔金额达到了数百万元之巨。

“我的资金异常是9月25日中午12:30发现的，我发现时账号内的资金还在被操作，被盗后第一时间联系了OKEx的负责人，也第一时间改了密码，后来他们说资金还在被操作，然后就把我的账号冻结了，告诉我，被转移的比特币以及莱特币已经都被提走了。”该律师援引其当事人说法称。

该当事人指出，通过查看账号的操作记录，其账号是在11:30开始频繁地在BCC/BTC、ETC/BTC交易市场买卖。该人士认为，理论上OKEx的资金提出都是要人工核验，然而平台已经出现了大量异常交易的情况下，反馈其近200个BTC已经被转移走了，而且是在“不到一个小时之内”。

账户缘何被胡乱交易?

对于账户被异常登录的原因，OKEx平台提出了三点可能出现的原因，包括个人密码保管不妥善或密码设置过于简单，造成泄露;个人电脑感染病毒或在公用电脑上登录账户，导致密码泄露;以及用户将OKEx设置的密码在其他网络平台上使用，可能由于其他平台存在安全问题导致密码泄露——这被许多人解读为“平台方不存在大问题”。

此前，OKEx通过微博也对另一位用户被盗344个莱特币发表声明，指出公司人员第一时间查询了相关交易记录，以便及时配合警方调查取证，采取冻结措施。

不过上述莱特币损失用户则认为，提供网络交易平台方应对交易方客户的账户安全提供必要保护,其在不知情的情况下，被别人登录对敲转走了344个莱特币,平台方面理应做出赔偿。

10月10日，记者通过OKCoin方面转达了采访提纲，截至发稿尚未收到正式回应。

是否真的存在比特币黑客?

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文称，居心不良的交易平台毕竟是少数，更多的被盗案件源于黑客攻击。

那么，是否真的存在比特币黑客?记者留意到，确实有人在比特币玩家群兜售交易所用户信息，但截至发稿记者无法验证其真假。

“长期出售一手数据，二手老数据。各种已扫未扫，购买送独家破解软件。”一个名为“BTC数据出售”的QQ账号在某群里兜售比特币玩家数据。

记者以购买为名进一步询问，他介绍，目前其不卖软件，只出售数据和服务器。“未扫5000一组，已扫10000一组。高质量20000一组。”

对方称，所谓未扫，即老数据，“没IP跟端口的”，已扫是最新数据，有IP跟端口，高质量则是保证每条都有币。“未扫跟已扫都是一组100条，高质量是一组20到30条。”他介绍。

当记者询问，“能进到钱包?”对方称：“当然可以，不能盗我卖来干啥?破译率在40%以上。”

对方称，其拥有国外许多平台的信息，且给记者展示了比特币余额的截图。

没有三方担保代币场外交易安全性被打问号

公开资料显示，OKEx隶属于OKEXTechnologyCompanyLimited，公司注册于伯利兹，运营办公室设在香港。而OKEx亦并非唯一有风险事件的平台。有媒体报道，一度被认为最大的比特币交易所Mt.Gox，曾有数十万个比特币被盗一空。

由此诞生的命题是，如果海外平台发生比特币被盗事件，中国比特币玩家该如何应对?

肖飒认为，关于比特币海外盗号问题，目前国内金融消费者的维权手段有限，只能授权当地律师或有资质的机构代为向警方报案，还需提供身份证明、证明自己拥有比特币数量和当时价位的证据，一般需要涉事国驻华大使馆相应部门的公证或见证。至于维权成功几率，要看当地警方侦查技术和手段以及相应的司法环境等因素。

此外，在国内交易所被禁后，场外交易纠纷也时有发生。

“今天我接到一个单子，50美元的比特币换itunes礼品卡，他只给了我25美元的itunes礼品卡，然后人就不见了,交易自动取消了，后来他上线找到我，让我把比特币转到他的钱包地址，然后我转错了，多转了2000RMB，能追回吗?或者冻结他账户。”一位场外交易者在LocalBitcoins.com(一个场外交易网站)发帖称。

并且，还有许多投资者投诉称，有人利用假转账截图等各种手段欺骗汇款——在没有平台三方担保的情况下，场外交易的安全性被打上了一个问号。