涉案资金5000余万元！通化县警方破获帮助信息网络犯罪案件

近日，通化县公安局破获一起帮助信息网络犯罪活动案件，抓获嫌疑人30名，捣毁窝点5处，涉案银行卡400余张，手机40余部，涉案金额5000余万元。通过进一步深挖案件线索，精准研判涉及新疆、上海、辽宁、北京、吉林等30余地网络犯罪案件线索数百起，有力打击了信息网络犯罪分子的嚣张气焰。

3月，通化县公安局根据相关线索深入走访排查，发现30名通化籍人员涉嫌帮助信息网络犯罪活动。通化县公安局立即抽调精干警力成立专案组，全面开展案件侦办工作。专案组民警对资金流、信息流、网络流分析研判，经过反复走访排查、搜集证据，一个帮助转移涉案资金的信息网络犯罪团伙浮出水面。

专案组民警在侦查中发现，张某早在2020年11月开始，联合马某、宋某在哈尔滨通过反复转账的方式进行信息网络犯罪活动，张某觉得用自己的账户转转账，轻轻松松就能赚钱，在利益的诱惑下，张某发展岳某和李某为骨干成员，并指示岳某、李某大量发展下线人员。

专案组民警围绕张某、岳某、李某以及发展的下线人员继续深挖，最终掌握了该团伙的犯罪规律。该团伙分两批人员藏匿于长春、德惠的出租屋，通过转账“洗钱”服务，从中提成。经过仔细分析研判，办案民警最终锁定了全部犯罪嫌疑人的身份及落脚点，专案组随即迅速展开抓捕行动，成功抓获主犯张某，骨干成员岳某、李某等30名犯罪嫌疑人。

经审讯，该犯罪团伙交代了利用多张银行卡通过转账“洗钱”的方式，收取好处费的犯罪事实。短短的两个月的时间银行卡交易流水就超过了5000余万元，从中获利40余万。团伙成员在明知转账资金涉及违法犯罪的情况下，仍然为了获取不法利益而助纣为虐。目前，涉案人员已被采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。