而自诞生以来，比特币就因为其便捷、匿名性、无监管的特点被各种犯罪组织所钟爱。
比特币犯罪历来让司法部门头疼，在比特币网络中，拥有者的身份只以一组加密的计算机代码形式出现。网络只记录了一个比特币是由哪个地址挖出来的，如何流转，但这些地址的拥有者身份却无从查实，相关交易可以轻易的从政府监管的视野中隐形，而监管者难以跟踪或拦截。
2015年10月，东方明珠石油公司主席黄煜坤在台湾被绑架，匪徒要求以比特币支付赎金，近来被中国银监会发文警告的“MMM互助金融”亦选择将比特币作为唯一的支付手段。
欧洲刑警组织在9月发布的《2015年度互联网有组织犯罪威胁评估报告》中也提到了比特币用于犯罪活动的话题。欧盟刑警组织的报告表示，“根据数据，犯罪分子40%的在线支付是使用比特币完成的。”
而ISIS使用比特币融资的传闻也根本不是什么新鲜事。
作为恐怖组织，ISIS的主要收入来自石油、走私等业务，但现在随着各国的制裁加剧，通过这些传统渠道进行融资的难度加大，因此该组织也开始向个人寻求资金募集，而方便跨境交易的比特币显然是最好的选择之一。
2013年，IS旗下的博客曾号召支持者利用比特币系统进行捐赠，而且新加坡情报机构的研究人员在美国的网络中发现了一个似乎是IS在美国集资的网站，该网站收到数额较小的比特币。
