办案民警迅速奔赴涉案地江西省上饶市余干县，在当地警方的配合下，对银行卡进行信息核查，经过1个多月缜密侦查，锁定了两名取款嫌疑人。
7月24日，警方将这两名嫌疑人抓获，并当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。据两名嫌疑人交待，他们只是按“律师”的要求，专门负责到银行取款。
经办案民警汇报，宿迁市副市长、公安局局长江海明要求立即成立专案组，同时省公安厅对该案作出批示，由公安厅刑警总队罗文进总队长专程带队赴公安部汇报，并派员参加此案的侦办。
10月17日，专案民警迅速奔赴南昌，将“律师”汤亮抓获，现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具。11月16日，又在余干县境内将专门出售作案工具的“老总”徐海抓获归案，现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等作案工具。
诈骗团伙竟逾500人
涉及全国31个省份
12月9日，公安部在江西召开专案会议，专门听取了宿迁警方的汇报，鉴于案情重大，决定成立公安部“12·09”专案组，直接指导案件侦办。
