“保证金”交完了，还有“个人所得税”。何某在这名“法院工作人员”的威逼利诱下，再一次去银行将16万元“奖金”的“个人所得税”3.2万元汇入了对方的指定账户。不过，当对方声称何某因领奖时间过期，须再汇5万元“解冻费”时，何某才确定自己上当受骗了。
“被骗的一共3.7万元本来是用来装修新房子的钱，差不多是我半年的收入。如果钱最终没有找回来，我真的是不敢想。”何某说。
从万余份转账单中寻找蛛丝马迹
“从这起涉案金额3.7万元的诈骗案件入手，我们精耕细作，通过打电话等方式串并核实多起案件，获取固定了大量证据，打掉了这个组织严密、分工明确的诈骗团伙。”昭化分局局长贺旭红说。
在接到何某报案后，昭化分局迅速成立专案组和专案指挥部，投入案件侦办。今年1月4日，专案组入驻海南省海口市、儋州市;2月21日，入驻安徽省黄山市、江苏省苏州市;3月14日，入驻重庆市……经过前期的连续奋战，该犯罪团伙的犯罪链条、主要犯罪嫌疑人的身份逐渐显现。
“专案组对何某被骗的银行卡卡号展开资金流向侦查工作，通过对数万笔银行账户交易流水的查询研判，初步查明被害人被骗资金分别通过POS机转账、网银转账、支付宝转账、ATM机取现等方式转移到‘车手’(专门替电信诈骗团伙取钱的人)的卡中，再通过‘车手’最终将钱取出。”贺旭红介绍，“专案组在进一步的侦查中发现，这是一个典型的地域性诈骗团伙，目前初步核实的案件就达200余起，被害人涉及全国20多个省(区、市)。”
据统计，在案件侦办过程中，专案组共调取银行开户和转账、POS机洗钱及网银转账数据单1.3万余份，调取1.1万余个涉案网络账户和30余万条通话记录，通过多方取证固定了犯罪证据。
