■ 案例
浙江
一地下钱庄10个月赚2072万
公安部督办的浙江金华“9·16”专案，不仅是全国范围发现的第一例通过NRA账户(指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户，又称非居民账户)实施资金非法跨境转移案，也是迄今为止涉案人数最多、金额最大的非法买卖外汇案件。
金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍，当时的线索显示，2013年1月以来，犯罪嫌疑人赵某宜在香港先后注册成立“义乌宇富物流”等数十家公司，利用NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，涉及浙江省内外多地。
■ 案例
浙江
一地下钱庄10个月赚2072万
公安部督办的浙江金华“9·16”专案，不仅是全国范围发现的第一例通过NRA账户(指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户，又称非居民账户)实施资金非法跨境转移案，也是迄今为止涉案人数最多、金额最大的非法买卖外汇案件。
金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍，当时的线索显示，2013年1月以来，犯罪嫌疑人赵某宜在香港先后注册成立“义乌宇富物流”等数十家公司，利用NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，涉及浙江省内外多地。
