“这些公司实际并没有任何实体贸易背景，实为空壳公司，相关贸易记录均系伪造。我们搜集到大量伪造的交易单据。”张辉说，光交易流水就达130多万条，汇总成Excel文件有100多兆。如果用A4纸打印的话能打出35000张纸，叠起来有3米多高。
公安机关已查明“9·16专案”涉案金额达4100余亿元，打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，控制涉案人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送外管局行政处罚203人。
记者获悉，因资金流动量大，赵某宜等其他犯罪团伙通常都会聘请专业会计，对每天的资金进出情况进行汇总统计，并制作电子版会计账。其中，杨某翔团伙的电子会计账显示，该团伙每日收益在5万元以上，最多一天达153万元，短短10个月赚了2072万元。
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亿元巨贪通过地下钱庄收赃款
